이스라엘 경찰, 2억 9천만 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 사업가 추적

• Hogeg는 4개의 암호화폐 벤처에 자금을 지원한다는 명목으로 2017~18년 동안 전 세계에서 이러한 자금을 모금했습니다.
• 경찰은 그를 사기, 돈세탁, 세금 위반, 성범죄 혐의로 기소했다.

이스라엘 경찰은 주요 기업가인 모셰 호게그(Moshe Hogeg)와 그의 동료들이 투자자들에게 암호화폐 사기로 2억 9천만 달러를 사취했다고 비난했습니다. 보고됨 8월 23일.

경찰에 따르면 호겡은 2017~2018년 4개 암호화폐 벤처에 자금을 지원한다는 명목으로 이스라엘 국민을 포함한 전 세계 투자자들로부터 거액의 자금을 모금했다.

이 프로젝트는 실현되지 않았습니다. 대신 Hogeg는 이 자금을 개인 비용으로 사용했습니다.

경찰은 암호화폐 사기에 연루된 약 180명을 인터뷰했습니다. 당국은 증거물, 자금, 재산 등 900여 점을 발견했다.

경찰은 2년에 걸쳐 암호화폐 사기에 대한 조사를 마친 후 호겡을 여러 범죄 혐의로 기소했습니다. 혐의에는 가중 사기, 무단 절도, 기업 문서 위조, 위조, 돈세탁, 세금 위반 및 성범죄가 포함됩니다.

경찰 당국은 검토를 위해 그의 사건을 검찰에 보냈다. 경찰은 또한 다른 용의자들을 다양한 범죄 혐의로 기소했습니다.

사업가를 기소하기 위한 긴 추격전

Hogeg는 이전에 블록체인 기반 휴대폰 벤처인 Sirin Labs와 프로젝트를 진행했습니다. 이 프로젝트는 세계 최고의 축구 선수 중 한 명인 레오 메시(Leo Messi)를 브랜드 홍보대사로 고용하기도 했습니다.

이후 홍콩에 본사를 둔 휴대폰 제조사 폭스콘(Foxconn)이 고소당하다 2020년 Hogeg는 제조 비용 미납으로 인해 거의 600만 달러에 달하는 손해를 입었습니다. Sirin Labs는 여전히 운영 중입니다.

Hogeg의 최근 암호화폐 참여는 분산화와 표현의 자유에 초점을 맞춘 Web3 스타트업인 Tomi와 함께한 것으로 보입니다. 호겡 주장 Tomi의 공동 창업자가 되어 “고문이자 투자자로 남을 것”이라고 말했습니다.

경찰은 앞서 체포되다 2021년 해당 기업인을 사기 및 성범죄 혐의로 기소했다. 그는 한 달 뒤 가택연금됐다.

이 사업가는 암호화폐 사기와 관련된 혐의를 포함해 현재 자신에게 부과된 모든 혐의를 부인했습니다. 그는 구금 과정에서 경찰의 잔혹행위를 당했다고 주장했다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.