바이낸스가 또 곤경에 처했습니까? 이 최신 보고서는 불에 연기를 더할 수 있습니다…

• DoJ는 Binance가 러시아에 가해진 제재를 회피할 수 있게 했는지 여부를 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.
• 이 보고서는 거래소가 러시아에 기반을 둔 사용자에 대한 거래 제한을 해제한 혐의로 기소된 지 며칠 후에 나온 것입니다.

거래량 기준으로 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 또 다른 미국 규제 당국의 감시 대상이 되었습니다. 미국 법무부(DoJ) 국가안보부가 암호화폐 거래소와 러시아의 연관성을 조사 중인 것으로 알려졌다.

바이낸스에 대한 규제 당국의 시선

Bloomberg의 보고서에 따르면 DoJ는 특히 Binance가 러시아인의 관문으로 사용되었는지 여부를 조사하고 있습니다. 미국의 제재를 피하십시오. 또한 이번 조사는 현재 진행 중인 또 다른 조사와 병행할 것으로 보인다. 다른 조사도 DoJ의 형사 부서에서 수행됩니다.

그러나 법무부는 바이낸스나 그 직원을 어떤 잘못도 고발하지 않았다고 보고서는 밝혔다.

특히, 이 조사는 거래소가 러시아. 보고서 포크로그 러시아 카드 소지자는 영국 파운드, 유로, 호주 달러, 리라 등을 계좌에 입금할 수 있다고 밝혔습니다. 그러나 Binance는 제한 사항이 여전히 존재함을 확인했습니다.

이 보고서는 또한 Binance가이란과 관련된 사건과 관련하여 DoJ와 대화를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 이것은이란에 대한 제재에도 불구하고이란이 돈을 옮기는 수단으로 사용되는 거래소와 관련이 있습니다. 게다가 이 사건은 바이낸스가 이란의 트레이더들에게 더 이상 서비스를 제공하지 않을 것이라고 경고했음에도 불구하고 발생했습니다.

흥미롭게도 바이낸스의 고위 직원들은 이 사건을 충분히 알고 있었고 심지어 농담까지 했다고 전해진다. 조사 로이터. 특히 이 사고는 취약한 컴플라이언스 제어로 인해 발생했습니다.

바이낸스 대변인은 이 문제에 대해 거래소가 모든 미국 및 국제 제재를 준수한다고 주장했습니다. 또한 거래소는 KYC(Know-Your-Customer) 절차가 기존 금융 시스템과 동등하다고 주장했습니다.

대변인도 말했다.

“우리 정책은 이중 등록, 익명 ID 및 모호한 자금 출처에 대한 무관용 접근 방식을 부과합니다.”

성명서는 더 읽었다.

“2021년 바이낸스는 바이낸스가 전 세계적으로 운영되는 방식을 근본적으로 바꾸기 위해 세계적 수준의 노련한 경영진을 영입하는 것을 포함하여 기업 지배 구조를 완전히 개편하기 위한 이니셔티브를 시작했습니다.”

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.