FTX는 붕괴되기 전에 미국 검찰의 레이더를 받았습니다.

• 뉴욕 남부 지방 검사실은 FTX가 붕괴되기 몇 달 전에 조사 중이었습니다.
• 이 조사는 미국 은행비밀법과 관련이 있었습니다.

현재 시장에서 가장 악명 높은 암호화폐 거래소인 FTX가 다시 주목을 받고 있습니다. 이번에는 거래소가 미국 규제 당국과의 관계로 헤드라인을 장식했습니다. 의 최신 보고서에 따르면 블룸버그거래소는 붕괴되기 오래 전에 미국 검찰의 레이더 아래에있었습니다.

특히 이번 조사는 미국 뉴욕 남부 지방 검사실이 주도했으며 데미안 윌리엄스가 사건을 지휘했다. 이 보고서는 사무실이 미국과 외부에 존재하는 암호 교환을 조사하고 있다고 밝혔습니다. 그리고 이러한 거래소 중 하나가 FTX였습니다.

특히 이들 거래소가 은행비밀보호법(통화 및 해외거래법)을 준수하는지 여부를 조사하고 있었다. 이 법은 금융 기관이 일일 한도인 $10,000를 초과하는 금융 거래에 대한 적절한 기록을 보유하도록 규정하고 있습니다. 이 법의 목적은 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하는 것입니다. 이 법은 이전에 미국 고객이 없다고 주장하는 암호화폐 거래소에 대해 활용되었습니다.

이야기는 여전히 발전하고 있습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.