BitPay는 제재 위반 혐의에 대해 $ 507,375를 지불하는 데 동의합니다

미국 재무부의 OFAC 발표 비트 코인 결제 제공 업체 인 BitPay는 암호 화폐 거래와 관련된 “다중 제재”위반에 대해 $ 507,375 합의에 동의했습니다.

BitPay는 우크라이나, 쿠바, 북한,이란, 수단 및 시리아의 사용자가 플랫폼에서 디지털 통화를 사용하여 미국의 상인과 거래 할 수 있도록했습니다. OFAC는 이러한 지역에서 지리적 제재를 받고 있으며 BitPay는 앞서 언급 한 지역의 판매자 고객과 “약 $ 129,000 상당의 디지털 통화 관련 거래”를 용이하게했습니다.

OFAC에 따르면 BitPay는 2013 년 6 월 10 일부터 2018 년 9 월 16 일까지 2,102 건의 거래를 처리했으며, “IP 주소를 기반으로”및 “청구서”가 제재 된 관할 지역에있는 개인을 대신했습니다.

또한 정산 금액에는 위반 사항이“자발적으로 공개되지 않았고 비 범죄 적”이라는 내용이 반영되어 있다고 밝혔다.

OFAC는 제재 프로그램이 모든 암호화 엔터티에 적용된다는 점을 강조하고 다음과 같이 말했습니다.

이 조치는 디지털 통화 서비스 제공에 관련된 사람들을 포함하여 모든 미국 개인에게 OFAC 의무가 적용됨을 강조합니다.

작년 12 월 30 일에 BitGo는 2015 년과 2019 년 사이에 제재 된 지역의 사용자에게 지갑 서비스를 통해 암호 화폐 거래를 촉진 한 183 건의 위반 혐의에 대해 OFAC와 합의했습니다.

당시 OFAC는 BitGo와의 합의가 암호화에 중점을 둔 회사는 암호화 서비스를 제공 할 때 발생하는 제재 위험을 이해해야한다고 강조했습니다. OFAC는이 사건이 그러한 주체가 그러한 위험을 완화하는 데 필요한 조치를 취해야한다는 사실을 대변한다고 믿었습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.