바이낸스, 파키스탄의 1억 달러 암호화폐 사기 조사에 ‘전적인 지원’ 연장

암호화폐 거래소 바이낸스는 수천 명의 투자자에게 영향을 미치는 파키스탄의 백만 달러 사기와 관련하여 또 다른 조사에 직면함에 따라 다시 한 번 규정 준수의 길을 가기로 결정했습니다. 거래량 측면에서 세계 최고의 암호화폐 거래소가 이에 대한 통지를 받은 후 조사에 있어 국가의 FIA(연방수사국)에 전폭적인 지원을 약속했습니다.

FIA 사이버범죄수사대 부국장 Imran Riaz 발표 화요일에 거래소는 “사기 온라인 투자 모바일 애플리케이션”과 관련된 지역에서 진행중인 온라인 사기에서 그 이름이 드러난 후 완전한 협력을 보장하기 위해 기관에 연락했다고 밝혔습니다.

Binance 사례와 연결된 사기성 온라인 응용 프로그램의 돌파구. Binance는 FIA Cyber ​​Crime Sindh에 연락하여 Binance 블록체인 주소를 사용하는 11개의 사기 앱과 관련된 초대형 금융 사기 조사에 대해 전적인 지원을 약속했습니다.

— 임란 리아즈(@ImmiRizz) 2022년 1월 11일

Binance는 지원을 확장합니다

FIA는 바이낸스 파키스탄의 제너럴 매니저/성장 분석가인 Humza Khan에게 참석하라는 명령을 내렸습니다. Riaz는 전직 미국 재무 부서 직원으로 구성된 2명으로 구성된 팀이 바이낸스가 에이전시와 협력하도록 임명했다고 확인했습니다.

“문제의 엄중함을 감안하여 바이낸스의 대응에 감사드리며, 암호화폐를 기반으로 한 범죄 적발에 지속적인 협력을 기대합니다.”

Riaz는 FIA가 “바이낸스 블록체인 주소를 사용하는 11개의 사기 앱과 관련된” 금융 범죄에 대해 수천 명의 투자자로부터 여러 불만을 접수한 후 거의 1억 달러의 투자와 관련된 사기 혐의가 드러났습니다. 이전 트윗. 26개의 Binance 지갑 주소는 사기꾼이 높은 수익 대신 Binance에서 토큰을 처음 구매한 후 투자자에게 토큰을 전송하도록 요청한 곳으로 확인되었습니다.

미국 연방수사국 Cyber ​​Crime Sindh의 11개 온라인 투자 앱에 대한 조치 @바이낸스.앱은 약 1억 달러로 파키스탄인을 사취했습니다. 바이낸스에 편지가 발송되었으며 GM 바이낸스 파키스탄에도 통지가 발송되었습니다. @cz_binance @코인텔레그래프 pic.twitter.com/8ayZJwjZrM

— 임란 리아즈(@ImmiRizz) 2022년 1월 7일

1월 7일 알아 채다 이와 관련하여 FIA는 다음과 같이 언급했습니다.

“사기 금액이 송금되었을 수 있는 최소 26개의 의심되는 블록체인 지갑 주소가 확인되었습니다. Binance Holdings Limited에 이러한 블록체인 지갑 계정에 대한 세부 정보를 제공하고 차변 차단을 위한 서한을 작성했습니다.”

엄청난 자금을 모집한 후 이러한 응용 프로그램이 작동하지 않자 사용자들은 불만을 제기했습니다. FIA는 MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK 및 91fp로 FIA에서 식별했습니다.

폰지 사기?

폰지 사기의 암시를 암시하면서 FIA의 통지는 다음과 같이 덧붙였습니다.

“이러한 계획은 신규 고객을 희생시키면서 기존 고객에게 이익이 되며 수십억 루피에 달하는 상당한 자본 기반을 확보하면 궁극적으로 사라집니다.”

기관은 또한 텔레그램에 연락했는데, 이 애플리케이션은 투자자들이 “비트코인의 상승과 하락에 대한 소위 전문가 베팅 신호”를 보낼 수 있는 그룹을 만들었습니다. 기관은 이 지갑에 연결된 모든 은행 계좌를 차단했지만 조사를 준수하지 않을 경우 Binance에 경고도 보냈습니다.

“규정을 준수하지 않을 경우 FIA 사이버 범죄는 파키스탄 중앙 은행을 통해 바이낸스에 재정적 처벌을 권고하는 것이 정당화될 것입니다.”

이 “대규모 금융 사기”는 파키스탄의 성장하는 암호화폐 경제에 타격을 줄 수 있습니다. 가치 있는 최근 국내 금융 전문가들에 따르면 약 200억 달러에 달한다. 또한 작년에 Chainalysis에 의해 동남아시아 지역의 암호화 채택 리더로 선정되었습니다.

이것은 이미 짜증 FIA는 2,923건의 거래를 통해 5천만 달러 상당의 디지털 자산을 6개월 만에 국내에서 매입했습니다. 이 기관은 이미 구매와 관련된 1,054명의 암호화폐 투자자를 차단했습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.