파키스탄: Ponzi 모바일 앱이 등장함에 따라 Binance는 규제 기관에 의해 해제됩니다.

파키스탄의 미국 연방수사국(FIA) 사이버범죄수사국(Cyber ​​Crime Wing)이 사기를 조사하는 동안 암호화폐 거래소 바이낸스에 통지했다고 현지 언론이 보도했다. 보고.

특히, FIA는 또한 회사의 입장을 설명하기 위해 Binance 파키스탄의 총괄 매니저/성장 분석가인 Hamza Khan의 참석을 요청했다는 보고가 있습니다. 이 경우 발행된 릴리스 유명한,

“관련 질문도 보냈습니다. [the] 바이낸스 본사 [in] 케이맨 제도와 바이낸스 US도 마찬가지입니다.”

이 개발은 투자 사기, 특히 파키스탄인에게 하늘 높은 수익을 약속하는 폰지 사기가 증가하는 것을 배경으로 하고 있다고 기관은 지적했습니다.

“이러한 계획은 신규 고객을 희생시키면서 기존 고객에게 혜택을 주고 고객이 [a] 수십억 루피에 달하는 상당한 자본 기반”

사기의 범위

여기에서 문제의 암호 사기는 1억 달러에 가까운 것으로 추정됩니다. 더구나 12월에 몇 번의 민원 끝에 밝혀졌다. 워치독은 MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI 등과 같은 이름을 포함하여 “수십억 루피를 사취한” 모바일 앱이 최소 11개 이상 확인되었다고 밝혔습니다. FIA는 추가로 설명,

“이러한 응용 프로그램의 작동 방식은 사람들에게 Binance Crypto Exchange(Binance Holdings Limited) 등록을 요청하는 것이었습니다. […] 다음 단계는 바이낸스 지갑에서 특정 애플리케이션의 계정으로 돈을 이체하는 것이었습니다.”

따라서 Binance는 “이 API(응용 프로그램)의 조건, 공식 지원 문서, 통합 메커니즘을 제공해야 합니다.” FIA는 또한 바이낸스를 수백만 달러 가치의 투자가 있는 “가장 큰 규제되지 않은 가상 화폐 거래소”로 간주합니다.

그러나 이것은 등록된 회원이었던 많은 파키스탄인이 익명의 관리자가 투자 베팅에 신호를 보낸 텔레그램 그룹에 추가되었다고 주장하면서 더 깊어졌습니다. 그리고 Ponzi 사기가 끝날 무렵 앱이 다운되어 사람들이 투자한 돈을 박탈했다고 합니다. 기관은 또한 각 계획에 평균 5,000명의 고객이 있다고 말했습니다.

“보고된 1인당 투자 범위는 $100에서 $80,000이고 1인당 평균 $2,000로 추정되므로 사기 추정치는 거의 $1억에 달합니다.”

바이낸스의 규제 문제

사기가 확인된 후 해당 앱에 연결된 모든 파키스탄 은행 계좌는 보고서에 따라 “자동이체 차단” 상태에 있습니다. 성명서는 말했다,

“최소 26개 의심되는 블록체인 지갑 주소 [Binance wallet address] 사기 금액이 송금되었을 수 있는 곳이 확인되었습니다. Binance Holdings Limited에 이러한 블록체인 지갑 계정에 대한 세부 정보를 제공하고 차변 차단을 위한 서한을 작성했습니다.”

또한 이러한 앱을 홍보하는 것으로 적발된 소셜 미디어 인플루언서도 FIA로부터 “앱과의 접촉 지점을 설명”하는 법적 통지를 받을 예정입니다. 그러나 Dawn이 다룬 성명서에서도 언급했듯이 Binance의 규제 문제는 극복되지 않는 것 같습니다.

“FIA Cyber ​​Crime Sindh는 테러 자금 조달 및 자금 세탁의 위협을 억제하기 위해 파키스탄인이 Binance에서 수행하는 P2P 거래를 면밀히 주시하기 위한 조치를 취했습니다. Binance는 이러한 활동을 촉진하는 가장 큰 간편 플랫폼입니다. .”

기관은 Binance가 규정을 준수하지 않을 경우 FIA가 파키스탄 중앙 은행을 통해 거래소에 재정적 처벌을 부과할 수 있다는 점을 특히 강조합니다.

파키스탄의 암호화폐 보유량

최근 파키스탄은 이미 지난 6개월 동안 5천만 달러 상당의 암호화폐를 구매한 것으로 추정됩니다. 파키스탄 상공회의소 연합과 함께 추정,

“파키스탄은 2020~2021년에 약 200억 달러의 암호화폐 가치를 기록했으며 711%의 비정상적 증가를 보여주었습니다.”

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.