홍콩 남매 듀오, HK$3억8000만 암호화폐 관련 자금세탁 혐의로 기소

홍콩 관세청은 12월 28일 암호화폐 거래소를 포함한 여러 수단을 사용하여 3억 8,400만 홍콩달러(미화 4,920만 달러)를 세탁한 혐의로 형제 듀오를 체포했다고 발표했다.

당국에 설명된 보도 자료:

“세관은 심층 조사에 따라 오늘 Yau Tong의 주거 건물을 급습했습니다. 21세 남성과 28세 여성이 조직적 중대 범죄 조례(OSCO)에 따라 “기소할 수 있는 범죄의 수익금을 나타내는 것으로 알려지거나 합리적으로 믿어지는 재산을 취급”(일반적으로 자금 세탁으로 알려짐)한 혐의로 체포되었습니다. ).”

세심하게 전략적인 계획에 따라 이 남매 듀오는 2021년 5월부터 11월까지 다양한 은행과 국내 암호화폐 거래소에 개인 은행 계좌를 개설하여 자금 세탁에 가담한 혐의를 받고 있습니다. 형제 자매는 계좌를 사용하여 현금 예금과 암호 화폐를 알 수 없는 출처로 이체했습니다.

당국은 암호화 자산에서 세탁된 정확한 수치를 공개하지 않았다. 해당 거래소의 이름도 공개되지 않았다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.