터키의 MASAK, ‘비준수’를 이유로 바이낸스 터키에 8백만 리라의 벌금 부과

오늘날 터키에서 Crypto는 두 가지 이유로 뉴스에 나옵니다. 우선, 칠면조의 레제프 타이이프 에르도안 회장은 확인 암호법 초안 완성. 이는 곧 전국적으로 주류 구현을 위해 의회와 공유될 것입니다.

이것은 국가가 대응하기 위한 가장 최근의 노력입니다. 터키 리라 가치 하락. 이제 두 번째 개발은 어떻습니까?

다시 불타오르는 바이낸스

규제 불확실성으로 인해 터키 규제 당국은 인기있는 암호 화폐 거래소의 현지 단위에 벌금을 부과했습니다. 바이낸스. 고객정보에 관한 전자화폐 관련법규를 위반하고 이를 준수하지 않은 혐의를 받고 있습니다. 자금 세탁 방지 (AML) 규정.

금융범죄수사위원회(MASAK)가 벌금형을 선고했다. 800만 리라 (거의 $750,000) BN Teknoloji가 이끄는 플랫폼인 Binance Turkey에서.

현지 언론인 Anadolu Agency, MASAK에 따르면 감사를 실시했다 범죄 수익금 세탁 방지에 관한 법률 No. 5549(AML 법이라고도 함). 해당 기관은 재무부 산하 터키의 금융 정보 부서 역할을 합니다.

터키의 AML 법에 따라 기업은 플랫폼에서 고객의 개인 식별 정보를 식별하고 확인해야 합니다. 여기에는 성, 생년월일, TC 식별 번호(터키식 사회 보장 번호), 신분 증명서의 유형 및 수와 같은 세부 정보가 포함됩니다. 이 법은 또한 기업이 의심스러운 활동에 대해 10일 이내에 정부에 즉시 통보하도록 요구하고 있습니다.

거래소는 책임 조사 과정에서 드러난 각종 규정을 위반한 것으로 알려졌다.

흥미롭게도 앞서 언급한 개발에는 이전 경고도 있었습니다. 지난 4월 규제당국은 통보 터키에서 운영되는 거래소는 거의 동일합니다.

바이낸스는 이제 터키 정부로부터 벌금을 부과받은 최초의 암호화폐 기업이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 규제 십자선에 걸려 바이낸스가 벌금을 부과받은 것은 이번이 처음이 아닙니다. 다음과 같은 국가에서 싱가포르이자형, 영국, 그리고 심지어 미국, Binance는 엄격한 규정을 처리하는 데 어려움을 겪었습니다.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.