암호 화폐 규정 및 또 다른 ‘스노든’ 대결의 문제

이러한 범주는 테러 조직의 암호 화폐 사용에 심각한 문제를 제기합니다. 그럼에도 불구하고 추측은 여전히 ​​존재합니다. 암호화폐 현금이 테러 자금 조달 또는 불법 활동 자금 유입에 사용될 것이라는 우려가 있습니다.

주변의 추측

다르다는 것은 널리 알려져 있다. 암호화 기술 불법 행위를 수행하는 데 사용됩니다. 그 결과 주요 암호화폐 거래소가 AML 대책 사기, 해킹을 상쇄하기 위해. 다음과 같은 암호화 거래소 바이낸스, 로빈 후드-even, 다음과 같은 스테이블코인 플랫폼 밧줄 규제 기관이 설정한 설명에 맞게 이를 통합했습니다.

이제 거래자와 투자자도 금융 범죄 및 사기로부터 자산을 보호할 수 있는 AML 규정 준수 기술을 갖춘 규제 대상 거래소를 찾고 있습니다. Finance Magnates의 데이터에 따르면, 개인 정보를 공유하려는 의지 검증 절차를 위해 실제로 65% 증가했습니다.

예를 들어 한 가지 예를 생각해 보십시오. 이 파티에 가장 최근에 합류한 회사 중 하나는 Matrix입니다.

행렬글로벌 가상 자산 거래 플랫폼, 타원형, 가상 자산 위험 관리 및 블록체인 분석 솔루션의 선두 제공업체는 업계가 확장됨에 따라 플랫폼에서 거래자를 보호합니다. NS 공식 보도 자료에 따르면,

“이 파트너십을 통해 Matrix는 자금 세탁 방지(AML) 규정 준수 및 위험 모니터링 작업을 통해 플랫폼의 모든 거래자를 보호하기 위해 Elliptic의 안정적인 분석 솔루션을 제공합니다.”

사실 전 세계 여러 지역에서 동일한 사실을 인정하고 있습니다. 그러나 대부분은 막대한 이익을 엄격하게 주시하기 위한 규정도 환영했습니다. 흥미롭게도 아부다비 상당한 급증을 목격 강력한 법적 프레임워크로 인해 암호화 공간에서

금융 서비스 규제 당국(Financial Services Regulatory Authority) CEO Emmanuel Givanakis 표현 같은 것에 대한 낙관. 그러나 모든 국가가 낙관적으로 토큰을 환영하는 것은 아닙니다. 미국이 모호한 상황에 있는 것처럼 보이지만 중국과 파키스탄과 같은 국가는 이러한 “투기적” 자산에서 스스로를 분리했습니다.

중요한 스레드

정부와 규제 기관이 처음부터 암호화폐를 면밀히 조사해온 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그들이 추구할 가치가 있는 공격 라인을 찾는 것은 시간 문제였습니다. 음, AML, KYC, 2FA, 모두 한 가지를 반영합니다. 기밀 세부 정보를 추가하십시오.

게다가 여기서 질문은 – AML 표준을 충족하기 위해 정보를 공유해야 할 필요성이 증가하면 또 다른 암호 “Snowden” 대결로 이어질 수 있습니까?

놀랍게도 “암호화폐 경영진”과 영향력 있는 사람들도 이제 기꺼이 이러한 규정을 준수합니다. 예를 들어 인도 두 번째 순위 글로벌 암호화 채택 지수 및 암호화 플랫폼 소유자는 같은 표현 들어오는 규제에 대한 감정.

그러나 개인 정보 공유는 여전히 가장 큰 문제 중 하나입니다. 예를 들어, 최악의 시나리오에서 모든 해킹 또는 사기 플랫폼에서 일부 중요한 정보를 소유한 “알 수 없는” 중앙 기관으로 이어질 수 있습니다.

또한 암호화 혁신에도 피해를 줄 수 있습니다. 암호화폐 산업은 부분적으로 블록체인 기술이 다양한 산업, 특히 금융을 혼란에 빠뜨릴 것을 약속하기 때문에 최근 몇 년 동안 번창했습니다.

자금 조달 문제에 대해서도 암호 화폐 회사는 복잡한 보안 법률을 따르지 않고도 빠르게 자금을 조달할 수 있었습니다. 개인 투자자들은 그렇지 않았다면 접근할 수 없었을 프로젝트에 돈을 투자할 수 있었습니다.

더 많은 두통?

법규를 준수하는 암호 화폐 사용자에 대한 규정이 포함되어 있더라도 거래소에서 거래하기 위해 인증을 받는 것은 힘든 과정입니다. 그들은 집 주소, 정부 발급 신분증 스캔, 사진 또는 비디오 셀카를 포함하여 풍부한 개인 데이터를 제공해야 합니다.

그러나 범죄자의 경우 더 쉽습니다. 암시장에서 바로 사용할 수 있는 확인된 계정에 대해 $150만 지불하면 됩니다. 따라서 규제 문제의 필수 요구 사항을 우회하면서도 암호 화폐 이익을 얻을 수 있습니다.

분명히 말해서, 이 맥락에서 “확인됨”은 합법적임을 의미하지 않습니다. 지하 공급업체는 다른 사람의 신원이나 가상 이름으로 이러한 계정을 만들어 거래소를 속여 유효한 사용자로 확인하도록 합니다. 그런 다음 인터넷 포럼과 Telegram에서 판매를 위해 인증된 계정을 광고합니다.

놀랍게도 돈세탁에 관한 한 채용 공고도있었습니다. 에 대한 최근의 대화로 잘 설명되어 있습니다. CCCC.sb 법정.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.