암호화 기업은 US OFAC 규정 준수 지침을 준수해야 합니다.

비트코인 선물 ETF가 시장에서 거래를 시작할 준비가 되어 있지만, 그렇다고 해서 미국 규제 기관이 암호화폐 회사와 혁신가를 방치하고 있다는 의미는 아닙니다. 사실, 미국 재무부 해외 자산 통제국(OFAC)이 업데이트된 “가상 화폐 산업에 대한 제재 준수 지침.”

지침은 무엇을 말합니까?

작성 당시 OFAC는 35가지 고유한 제재 프로그램 다양한 수준에서. 문서는 “가상 화폐 산업” 미국에서도 동일하게 준수해야 했습니다.

일부 지침 OFAC의 차단 목록에 있는 경우 가상 화폐를 보유하고 있는 법인에 대한 자산 액세스를 거부하고 10영업일 이내에 그러한 자산을 보고하는 것이 포함되었습니다. 차단된 당사자와 관련된 거부된 거래 보고서에도 동일하게 적용됩니다. 더군다나 기록을 보관해야 했다. 오년.

규칙을 위반했을 수 있는 당사자에게 오는 경우 OFAC 초대 그들은 같은 것을 공개합니다. 이에 대한 명시된 인센티브는 “제안된 민사 처벌의 기본 금액의 50% 감소.“

또한 모범 사례 섹션에서 OFAC 지침은 나열 제재목록 심사, 키워드 심사, IP차단, 조사/신고의 4가지 조치를 취합니다.

마지막으로 가이드라인을 강조했다. OFAC 교육 가상 화폐 업계의 회사 직원을 위한 것입니다.

수엑스는?

같이 이전에 보고된, OFAC 제재로 타격을 입은 한 회사는 불법 행위자에 대한 랜섬웨어 지불을 처리한 것으로 알려진 러시아 기반 암호화폐 거래소 SUEX였습니다.

OFAC의 지침 정해진,

“알려진 거래에 대한 분석에 따르면 거래소 거래 내역의 40% 이상이 불법 행위자와 관련되어 있었으며 최소 8개의 랜섬웨어 변종에서 발생한 수익금이 관련되어 있었습니다.”

규제 혁신

이 모든 것에서 Chainalysis의 역할은 무엇입니까? 암호화 분석 회사의 OFAC 지침에 대한 보고서 정해진,

“Chainalysis와 같은 블록체인 분석 솔루션에 투자하는 것은 이러한 도구가 거래 모니터링 및 위험 평가에 필수적이기 때문에 제재 준수에 대한 경영진의 약속을 입증하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. “

OFAC 지침 동안 명확히 암호화 기업이 규정 준수를 위해 타사 솔루션을 사용할 필요가 없다는 점에서 이러한 서비스의 인기가 높아지고 있습니다.

동안 삽화 의 언체인드 Multicoin Capital의 최고 규정 준수 책임자인 Greg Xethalis는 팟캐스트에서 데이터가 규제 도구가 될 수 있는 방법에 대해 논의했습니다. 그 말했다,

“…FinCEN은 이 모든 과정을 거쳤고 Elliptic 및 Chainalysis와 같은 회사의 성공은 100% 데이터를 통해 규제할 수 있고 데이터를 통해 조사할 수 있는 동일한 개념에 의해 주도되었습니다.”

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.