브라질: 암호 관련 자금 세탁을 목표로 하는 연방 경찰의 새로운 조사

익명성과 탈중앙화는 암호화폐의 주요 특징 중 하나입니다. 이는 암호화폐를 수용하는 청중에게 핵심이 된 교리입니다. 그러나 특히 다른 개인이 이를 사용하여 자금 세탁과 같은 악의적인 활동을 수행할 수 있기 때문에 동일한 익명도 사기가 될 수 있습니다.

의 경우가 그러했다. 브라질 그러한 주장을 뒷받침하는 최근의 발전과 함께.

브라질 연방 경찰, 암호화폐 관련 자금 세탁에 대한 전국적 작전 개시 | @BTCTN #BTCTN #브라질 #암호화폐 #연방경찰 #돈 세탁 #규제 https://t.co/U7WX0urele pic.twitter.com/BtRaCUPenG

— Kelman Law PLLC(@kelmanlawcrypto) 2021년 8월 18일

관계자에 따르면 보도 자료, 브라질 연방 경찰이 해당 지역의 암호화폐 관련 자금 세탁 범죄에 대한 조사에 착수했습니다. ‘작전준수’라는 이름의 조사는 지금까지 전국에서 34건의 압수수색 영장이 집행됐다. 여기에는 전국 5개 도시에서 활동하는 150명의 연방 경찰이 참여했습니다.

보고서는 덧붙였다.

“고이아스 연방 법원은 브로커와 함께 조사한 사람들의 기밀을 깨는 것 외에도 현재 계정과 암호화폐 지갑을 차단하라는 30건의 법원 영장을 발부했습니다.”

그 배후의 목표는 영장을 집행할 뿐만 아니라 특정 은행 계좌와 암호화폐 지갑을 차단하는 것이었습니다.

규제 기관(FP)은 “인터넷을 통한 전자 사기에 대한 주요 수사관인 해커의 개입”을 확인할 수 있었습니다.

같은 내용에 따르면 “이 계획은 은행 계좌 가치의 전환과 이에 따른 암호화폐 애플리케이션의 수익성 있는 활동 증가로 구성되었습니다.” 이것은 조사 중인 회사를 통해 상당한 양의 은행 이동을 생성할 것입니다.

경고 사격

브라질은 과거에 많은 미등록 법인이 동일한 혐의로 기소된 등 이러한 사건의 역사가 있었습니다. 예를 들어 얼마 전 브라질 당국은 압수 암호화폐 거래소와 관련된 자금 세탁 조사 후 3,300만 달러.

그렇긴 해도 문제의 국가는 암호화폐에 대한 지원에 대해서도 목소리를 내고 있습니다. 얼마 전 브라질은 초록불 새로운 상장지수펀드(ETF) Hashdex Asset에서 출시했습니다. 또한 Roberto Campos Neto 회장은 관심을 표명 과거에 중앙 은행 디지털 통화에서도.

이것은 AMBCrypto 영어의 번역입니다.